董事委员会

执行委员会

  • 李成煌(主席)
  • 周永赞
  • Peter Anthony CURRY
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  • 李成煌 集团执行主席
  • 李成煌于2007年1月1日开始担任本公司执行董事及集团之执行主席。彼于澳洲悉尼大学接受教育,并在亚洲地区的金融服务及地产投资拥有广泛经验。彼现分别为Mulpha International Berhad(一家于马来西亚上市之企业集团,业务遍及马来西亚、澳洲及英国)及Mulpha Australia Limited之执行主席以及Aveo Group(一个具有领导地位之退休计划集团,于澳洲证券交易所上市)之非执行主席。李先生为全权信托Lee and Lee Trust的一位信托人,该信托拥有联合集团有限公司(「联合集团」)之控股权益,而联合集团透过其于联合地产(香港)有限公司(「联合地产」)之权益为本公司之控股公司。联合集团及联合地产均为于香港联合交易所有限公司上市之公司。

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  • 周永赞 集团副行政总裁
  • 周永赞于2015年6月3日获委任为本公司执行董事。彼于2014年12月1日加入为本公司的集团副行政总裁。周先生于银行及金融服务业拥有逾25年之经验。加入集团前,彼任职花旗银行达18年,彼离职前为中国区零售银行业务总裁。在此之前,彼曾在瑞银证券、雷曼兄弟公司、British Columbia Hydroand Power Authority及罗兵咸永道会计师事务所担任高级职务。彼为加拿大特许会计师公会成员。周先生持有英属哥伦比亚大学理学士学位及会计学硕士学位。

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  • Peter Anthony CURRY 集团首席财务总监
  • Peter Anthony Curry于2011年1月1日获委任为本公司之执行董事,并于2010年11月加入为本公司之集团首席财务总监。 Curry先生拥有超过40年营商经验。毕业后,彼于1974年加入澳洲Peat Marwick Mitche(现称为KPMG)及于1983年成为税务合伙人。其后,彼曾于澳洲多家上市及非上市公司出任执行董事╱董事总经理,专注于天然资源、企业融资、收购及合并等范畴。彼曾参与一系列之公开及私人资本筹募、首次公开招股相关之服务及就各类商业交易包括各种矿业项目提供企业及财务顾问服务。 Curry先生持有新南威尔斯大学商科学士学位及法律学士学位。彼于1978年成为澳洲特许会计师及大律师(非执业),并于1989年获选为澳洲董事学会的资深会员。


提名委员会

  • 李成煌 (主席)
  • 白礼德
  • Alan Stephen JONES
  • 梁慧
  • 王敏刚
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  • 李成煌 集团执行主席
  • 李成煌于2007年1月1日开始担任本公司执行董事及集团之执行主席。彼于澳洲悉尼大学接受教育,并在亚洲地区的金融服务及地产投资拥有广泛经验。彼现分别为Mulpha International Berhad(一家于马来西亚上市之企业集团,业务遍及马来西亚、澳洲及英国)及Mulpha Australia Limited之执行主席以及Aveo Group(一个具有领导地位之退休计划集团,于澳洲证券交易所上市)之非执行主席。李先生为全权信托Lee and Lee Trust的一位信托人,该信托拥有联合集团有限公司(「联合集团」)之控股权益,而联合集团透过其于联合地产(香港)有限公司(「联合地产」)之权益为本公司之控股公司。联合集团及联合地产均为于香港联合交易所有限公司上市之公司。

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  • 白礼德 独立非执行董事
  • 白礼德于1999年11月26日获委任为本公司独立非执行董事。白礼德先生于1988年毕业于英国爱塞特大学,取得法律荣誉学位,其后亦取得英格兰及威尔斯、爱尔兰共和国以及香港特别行政区律师资格。彼在停止私人执业以发展其事业前,曾为国际律师事务所其礼律师行之合伙人,经常为本公司及其附属公司提供法律服务及意见。白礼德先生现主要居于欧洲,并为本公司之控股公司联合集团有限公司及联合地产(香港)有限公司之独立非执行董事,两家公司之股份均于香港联合交易所有限公司上市。

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  • Alan Stephen JONES 独立非执行董事
  • Alan Stephen Jones于2006年1月3日获委任为本公司独立非执行董事。 Jones先生为特许会计师,于管理、行政、会计、地产发展、停车场管理、金融及贸易业务等方面具有丰富经验,并曾参与多宗澳洲及国际上市公司成功合并及收购的活动。彼亦为本公司之控股公司联合集团有限公司及联合地产(香港)有限公司之独立非执行董事,两家公司之股份均于香港联合交易所有限公司上市。 Jones先生亦为Mount Gibson Iron Limited(一家于澳洲证券交易所上市之公司)之独立非执行董事及Air Change International Limited(一家于澳洲国家证券交易所有限公司上市之公司)之非执行主席以及Mulpha Australia Limited之非执行董事。

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  • 梁慧 独立非执行董事
  • 梁慧于2014年11月1日获委任为本公司之独立非执行董事。梁女士现为利登投资有限公司及利登有限公司之总裁及董事总经理。在2001年2月至2014年8月期间,彼于德勤‧关黄陈方会计师行工作。在此之前,彼曾任职于纽约市Oppenheimer & Co. Inc.之合并及收购部门。梁女士乃一名活跃的社区领袖和志愿工作者,自2010年起,彼出任香港特别行政区政府之教育局专上教育机构批地及开办课程贷款评核委员。多年来,彼曾于香港的慈善机构担任不同职务,包括香港癌症基金会筹募主席及保良局之总理。于2016年1月1日,彼获委任为香港金融管理局之外汇基金咨询委员会辖下的金融基建委员会成员及于2017年4月1日,彼获委任为威尔斯亲王医院管治委员会成员。梁女士持有美国布朗大学经济学学士学位及工程学荣誉理学士学位。

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  • 王敏刚(铜紫荆星章、太平绅士) 独立非执行董事
  • 王敏刚(BBS,JP)王敏刚(BBS,JP)于2001年5月30日获委任为本公司独立非执行董事。王先生毕业于美国加州柏克莱大学,并取得机械工程学士(船舶设计)学位。彼为刚毅集团有限公司、文化资源有限公司及西北拓展有限公司之董事长。彼亦为香港小轮(集团)有限公司之非执行董事,香港中旅国际投资有限公司、远东发展有限公司*、旭日企业有限公司、建业实业有限公司、信和酒店(集团)有限公司、新时代能源有限公司及美高梅中国控股有限公司之独立非执行董事,上述公司均为于香港联合交易所有限公司上市之公司。王先生为中华人民共和国第十二届全国人民代表大会代表。


    *仅供识别


薪酬委员会

  • 王敏刚 (主席)
  • 白礼德
  • Alan Stephen JONES
  • 梁慧
X
  • 王敏刚(铜紫荆星章、太平绅士) 独立非执行董事
  • 王敏刚(BBS,JP)于2001年5月30日获委任为本公司独立非执行董事。王先生毕业于美国加州柏克莱大学,并取得机械工程学士(船舶设计)学位。彼为刚毅集团有限公司、文化产业开发有限公司及西北拓展有限公司之董事长。彼亦为香港小轮(集团)有限公司之非执行董事,香港中旅国际投资有限公司、远东发展有限公司*、旭日企业有限公司、建业实业有限公司、信和酒店(集团)有限公司、新时代能源有限公司及美高梅中国控股有限公司之独立非执行董事,上述公司均为于香港联合交易所有限公司上市之公司。王先生为中华人民共和国第十二届全国人民代表大会代表。


    *仅供识别

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  • 白礼德 独立非执行董事
  • 白礼德于1999年11月26日获委任为本公司独立非执行董事。白礼德先生于1988年毕业于英国爱塞特大学,取得法律荣誉学位,其后亦取得英格兰及威尔斯、爱尔兰共和国以及香港特别行政区律师资格。彼在停止私人执业以发展其事业前,曾为国际律师事务所其礼律师行之合伙人,经常为本公司及其附属公司提供法律服务及意见。白礼德先生现主要居于欧洲,并为本公司之控股公司联合集团有限公司及联合地产(香港)有限公司之独立非执行董事,两家公司之股份均于香港联合交易所有限公司上市。

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  • Alan Stephen JONES 独立非执行董事
  • Alan Stephen Jones于2006年1月3日获委任为本公司独立非执行董事。 Jones先生为特许会计师,于管理、行政、会计、地产发展、停车场管理、金融及贸易业务等方面具有丰富经验,并曾参与多宗澳洲及国际上市公司成功合并及收购的活动。彼亦为本公司之控股公司联合集团有限公司及联合地产(香港)有限公司之独立非执行董事,两家公司之股份均于香港联合交易所有限公司上市。 Jones先生亦为Mount Gibson Iron Limited(一家于澳洲证券交易所上市之公司)之独立非执行董事及Air Change International Limited(一家于澳洲国家证券交易所有限公司上市之公司)之非执行主席以及Mulpha Australia Limited之非执行董事。

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  • 梁慧 独立非执行董事
  • 梁慧于2014年11月1日获委任为本公司之独立非执行董事。梁女士现为利登投资有限公司及利登有限公司之总裁及董事总经理。在2001年2月至2014年8月期间,彼于德勤‧关黄陈方会计师行工作。在此之前,彼曾任职于纽约市Oppenheimer & Co. Inc.之合并及收购部门。梁女士乃一名活跃的社区领袖和志愿工作者,自2010年起,彼出任香港特别行政区政府之教育局专上教育机构批地及开办课程贷款评核委员。多年来,彼曾于香港的慈善机构担任不同职务,包括香港癌症基金会筹募主席及保良局之总理。于2016年1月1日,彼获委任为香港金融管理局之外汇基金咨询委员会辖下的金融基建委员会成员及于2017年4月1日,彼获委任为威尔斯亲王医院管治委员会成员。梁女士持有美国布朗大学经济学学士学位及工程学荣誉理学士学位。


审核委员会

  • Alan Stephen JONES (主席)
  • 白礼德
  • 梁慧
  • 王敏刚
X
  • Alan Stephen JONES 独立非执行董事
  • Alan Stephen Jones于2006年1月3日获委任为本公司独立非执行董事。 Jones先生为特许会计师,于管理、行政、会计、地产发展、停车场管理、金融及贸易业务等方面具有丰富经验,并曾参与多宗澳洲及国际上市公司成功合并及收购的活动。彼亦为本公司之控股公司联合集团有限公司及联合地产(香港)有限公司之独立非执行董事,两家公司之股份均于香港联合交易所有限公司上市。 Jones先生亦为Mount Gibson Iron Limited(一家于澳洲证券交易所上市之公司)之独立非执行董事及Air Change International Limited(一家于澳洲国家证券交易所有限公司上市之公司)之非执行主席以及Mulpha Australia Limited之非执行董事。

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  • 白礼德 独立非执行董事
  • 白礼德于1999年11月26日获委任为本公司独立非执行董事。白礼德先生于1988年毕业于英国爱塞特大学,取得法律荣誉学位,其后亦取得英格兰及威尔斯、爱尔兰共和国以及香港特别行政区律师资格。彼在停止私人执业以发展其事业前,曾为国际律师事务所其礼律师行之合伙人,经常为本公司及其附属公司提供法律服务及意见。白礼德先生现主要居于欧洲,并为本公司之控股公司联合集团有限公司及联合地产(香港)有限公司之独立非执行董事,两家公司之股份均于香港联合交易所有限公司上市。

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  • 梁慧 独立非执行董事
  • 梁慧于2014年11月1日获委任为本公司之独立非执行董事。梁女士现为利登投资有限公司及利登有限公司之总裁及董事总经理。在2001年2月至2014年8月期间,彼于德勤‧关黄陈方会计师行工作。在此之前,彼曾任职于纽约市Oppenheimer & Co. Inc.之合并及收购部门。梁女士乃一名活跃的社区领袖和志愿工作者,自2010年起,彼出任香港特别行政区政府之教育局专上教育机构批地及开办课程贷款评核委员。多年来,彼曾于香港的慈善机构担任不同职务,包括香港癌症基金会筹募主席及保良局之总理。于2016年1月1日,彼获委任为香港金融管理局之外汇基金咨询委员会辖下的金融基建委员会成员及于2017年4月1日,彼获委任为威尔斯亲王医院管治委员会成员。梁女士持有美国布朗大学经济学学士学位及工程学荣誉理学士学位。

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  • 王敏刚(铜紫荆星章、太平绅士) 独立非执行董事
  • 王敏刚(BBS,JP)于2001年5月30日获委任为本公司独立非执行董事。王先生毕业于美国加州柏克莱大学,并取得机械工程学士(船舶设计)学位。彼为刚毅集团有限公司、文化产业开发有限公司及西北拓展有限公司之董事长。彼亦为香港小轮(集团)有限公司之非执行董事,香港中旅国际投资有限公司、远东发展有限公司*、旭日企业有限公司、建业实业有限公司、信和酒店(集团)有限公司、新时代能源有限公司及美高梅中国控股有限公司之独立非执行董事,上述公司均为于香港联合交易所有限公司上市之公司。王先生为中华人民共和国第十二届全国人民代表大会代表。


    *仅供识别


风险管理委员会

  • 周永赞 (主席)
  • Peter Anthony CURRY
  • 李隽
X
  • 李雋
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  • 集团副行政总裁
  • 周永赞于2015年6月3日获委任为本公司执行董事。彼于2014年12月1日加入为本公司的集团副行政总裁。周先生于银行及金融服务业拥有逾25年之经验。加入集团前,彼任职花旗银行达18年,彼离职前为中国区零售银行业务总裁。在此之前,彼曾在瑞银证券、雷曼兄弟公司、British Columbia Hydroand Power Authority及罗兵咸永道会计师事务所担任高级职务。彼为加拿大特许会计师公会成员。周先生持有英属哥伦比亚大学理学士学位及会计学硕士学位。

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  • Peter Anthony CURRY 集团首席财务总监
  • Peter Anthony Curry于2011年1月1日获委任为本公司之执行董事,并于2010年11月加入为本公司之集团首席财务总监。 Curry先生拥有超过40年营商经验。毕业后,彼于1974年加入澳洲Peat Marwick Mitche(现称为KPMG)及于1983年成为税务合伙人。其后,彼曾于澳洲多家上市及非上市公司出任执行董事╱董事总经理,专注于天然资源、企业融资、收购及合并等范畴。彼曾参与一系列之公开及私人资本筹募、首次公开招股相关之服务及就各类商业交易包括各种矿业项目提供企业及财务顾问服务。 Curry先生持有新南威尔斯大学商科学士学位及法律学士学位。彼于1978年成为澳洲特许会计师及大律师(非执业),并于1989年获选为澳洲董事学会的资深会员。

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