董事委員會

執行委員會

  • 李成煌 (主席)
  • 周永贊
  • Peter Anthony CURRY
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  • 李成煌 集團執行主席
  • 李成煌於2007年1月1日開始擔任本公司執行董事及集團之執行主席。彼於澳洲悉尼大學接受教育,並在亞洲地區的金融服務及地產投資擁有廣泛經驗。彼現分別為Mulpha International Berhad(一家於馬來西亞上市之企業集團,業務遍及馬來西亞、澳洲及英國)及Mulpha Australia Limited之執行主席以及Aveo Group(一個具有領導地位之退休計劃集團,於澳洲證券交易所上市)之非執行主席。李先生為全權信託Lee and Lee Trust的一位信託人,該信託擁有聯合集團有限公司(「聯合集團」)之控股權益,而聯合集團透過其於聯合地產(香港)有限公司(「聯合地產」)之權益為本公司之控股公司。聯合集團及聯合地產均為於香港聯合交易所有限公司上市之公司。

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  • 周永贊 集團副行政總裁
  • 周永贊於2015年6月3日獲委任為本公司執行董事。彼於2014年12月1日加入為本公司的集團副行政總裁。周先生於銀行及金融服務業擁有逾25年之經驗。加入集團前,彼任職花旗銀行達18年,彼離職前為中國區零售銀行業務總裁。在此之前,彼曾在瑞銀證券、雷曼兄弟公司、British Columbia Hydroand Power Authority及羅兵咸永道會計師事務所擔任高級職務。彼為加拿大特許會計師公會成員。周先生持有英屬哥倫比亞大學理學士學位及會計學碩士學位。

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  • Peter Anthony CURRY 集團首席財務總監
  • Peter Anthony Curry於2011年1月1日獲委任為本公司之執行董事,並於2010年11月加入為本公司之集團首席財務總監。Curry先生擁有超過40年營商經驗。畢業後,彼於1974年加入澳洲Peat Marwick Mitche(現稱為KPMG)及於1983年成為稅務合夥人。其後,彼曾於澳洲多家上市及非上市公司出任執行董事╱董事總經理,專注於天然資源、企業融資、收購及合併等範疇。彼曾參與一系列之公開及私人資本籌募、首次公開招股相關之服務及就各類商業交易包括各種礦業項目提供企業及財務顧問服務。Curry先生持有新南威爾斯大學商科學士學位及法律學士學位。彼於1978年成為澳洲特許會計師及大律師(非執業),並於1989年獲選為澳洲董事學會的資深會員。


提名委員會

  • 李成煌 (主席)
  • 白禮德
  • Alan Stephen JONES
  • 梁慧
  • 王敏剛
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  • 李成煌 集團執行主席
  • 李成煌於2007年1月1日開始擔任本公司執行董事及集團之執行主席。彼於澳洲悉尼大學接受教育,並在亞洲地區的金融服務及地產投資擁有廣泛經驗。彼現分別為Mulpha International Berhad(一家於馬來西亞上市之企業集團,業務遍及馬來西亞、澳洲及英國)及Mulpha Australia Limited之執行主席以及Aveo Group(一個具有領導地位之退休計劃集團,於澳洲證券交易所上市)之非執行主席。李先生為全權信託Lee and Lee Trust的一位信託人,該信託擁有聯合集團有限公司(「聯合集團」)之控股權益,而聯合集團透過其於聯合地產(香港)有限公司(「聯合地產」)之權益為本公司之控股公司。聯合集團及聯合地產均為於香港聯合交易所有限公司上市之公司。

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  • 白禮德 獨立非執行董事
  • 白禮德於1999年11月26日獲委任為本公司獨立非執行董事。白禮德先生於1988年畢業於英國愛塞特大學,取得法律榮譽學位,其後亦取得英格蘭及威爾斯、愛爾蘭共和國以及香港特別行政區律師資格。彼在停止私人執業以發展其事業前,曾為國際律師事務所其禮律師行之合夥人,經常為本公司及其附屬公司提供法律服務及意見。白禮德先生現主要居於歐洲,並為本公司之控股公司聯合集團有限公司及聯合地產(香港)有限公司之獨立非執行董事,兩家公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。

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  • Alan Stephen JONES 獨立非執行董事
  • Alan Stephen Jones於2006年1月3日獲委任為本公司獨立非執行董事。Jones先生為特許會計師,於管理、行政、會計、地產發展、停車場管理、金融及貿易業務等方面具有豐富經驗,並曾參與多宗澳洲及國際上市公司成功合併及收購的活動。彼亦為本公司之控股公司聯合集團有限公司及聯合地產(香港)有限公司之獨立非執行董事,兩家公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。Jones先生亦為Mount Gibson Iron Limited(一家於澳洲證券交易所上市之公司)之獨立非執行董事及Air Change International Limited(一家於澳洲國家證券交易所有限公司上市之公司)之非執行主席以及Mulpha Australia Limited之非執行董事。

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  • 梁慧 獨立非執行董事
  • 梁慧於2014年11月1日獲委任為本公司之獨立非執行董事。梁女士現為利登投資有限公司及利登有限公司之總裁及董事總經理。在2001年2月至2014年8月期間,彼於德勤‧關黃陳方會計師行工作。在此之前,彼曾任職於紐約市Oppenheimer & Co. Inc.之合併及收購部門。梁女士乃一名活躍的社區領袖和志願工作者,自2010年起,彼出任香港特別行政區政府之教育局專上教育機構批地及開辦課程貸款評核委員。多年來,彼曾於香港的慈善機構擔任不同職務,包括香港癌症基金會籌募主席及保良局之總理。於2016年1月1日,彼獲委任為香港金融管理局之外匯基金諮詢委員會轄下的金融基建委員會成員及於2017年4月1日,彼獲委任為威爾斯親王醫院管治委員會成員。梁女士持有美國布朗大學經濟學學士學位及工程學榮譽理學士學位。

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  • 王敏剛(銅紫荊星章、太平紳士) 獨立非執行董事
  • 王敏剛(BBS,JP)於2001年5月30日獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生畢業於美國加州柏克萊大學,並取得機械工程學士(船舶設計)學位。彼為剛毅集團有限公司、文化資源開發有限公司及西北拓展有限公司之董事長。彼亦為香港小輪(集團)有限公司之非執行董事,香港中旅國際投資有限公司、遠東發展有限公司*、旭日企業有限公司、建業實業有限公司、信和酒店(集團)有限公司、新時代能源有限公司及美高梅中國控股有限公司之獨立非執行董事,上述公司均為於香港聯合交易所有限公司上市之公司。王先生為中華人民共和國第十二屆全國人民代表大會代表。


    *僅供識別


薪酬委員會

  • 王敏剛 (主席)
  • 白禮德
  • Alan Stephen JONES
  • 梁慧
X
  • 王敏剛(銅紫荊星章、太平紳士) 獨立非執行董事
  • 王敏剛(BBS,JP)於2001年5月30日獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生畢業於美國加州柏克萊大學,並取得機械工程學士(船舶設計)學位。彼為剛毅集團有限公司、文化資源開發有限公司及西北拓展有限公司之董事長。彼亦為香港小輪(集團)有限公司之非執行董事,香港中旅國際投資有限公司、遠東發展有限公司*、旭日企業有限公司、建業實業有限公司、信和酒店(集團)有限公司、新時代能源有限公司及美高梅中國控股有限公司之獨立非執行董事,上述公司均為於香港聯合交易所有限公司上市之公司。王先生為中華人民共和國第十二屆全國人民代表大會代表。


    *僅供識別

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  • 白禮德 獨立非執行董事
  • 白禮德於1999年11月26日獲委任為本公司獨立非執行董事。白禮德先生於1988年畢業於英國愛塞特大學,取得法律榮譽學位,其後亦取得英格蘭及威爾斯、愛爾蘭共和國以及香港特別行政區律師資格。彼在停止私人執業以發展其事業前,曾為國際律師事務所其禮律師行之合夥人,經常為本公司及其附屬公司提供法律服務及意見。白禮德先生現主要居於歐洲,並為本公司之控股公司聯合集團有限公司及聯合地產(香港)有限公司之獨立非執行董事,兩家公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。

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  • Alan Stephen JONES 獨立非執行董事
  • Alan Stephen Jones於2006年1月3日獲委任為本公司獨立非執行董事。Jones先生為特許會計師,於管理、行政、會計、地產發展、停車場管理、金融及貿易業務等方面具有豐富經驗,並曾參與多宗澳洲及國際上市公司成功合併及收購的活動。彼亦為本公司之控股公司聯合集團有限公司及聯合地產(香港)有限公司之獨立非執行董事,兩家公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。Jones先生亦為Mount Gibson Iron Limited(一家於澳洲證券交易所上市之公司)之獨立非執行董事及Air Change International Limited(一家於澳洲國家證券交易所有限公司上市之公司)之非執行主席以及Mulpha Australia Limited之非執行董事。

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  • 梁慧 獨立非執行董事
  • 梁慧於2014年11月1日獲委任為本公司之獨立非執行董事。梁女士現為利登投資有限公司及利登有限公司之總裁及董事總經理。在2001年2月至2014年8月期間,彼於德勤‧關黃陳方會計師行工作。在此之前,彼曾任職於紐約市Oppenheimer & Co. Inc.之合併及收購部門。梁女士乃一名活躍的社區領袖和志願工作者,自2010年起,彼出任香港特別行政區政府之教育局專上教育機構批地及開辦課程貸款評核委員。多年來,彼曾於香港的慈善機構擔任不同職務,包括香港癌症基金會籌募主席及保良局之總理。於2016年1月1日,彼獲委任為香港金融管理局之外匯基金諮詢委員會轄下的金融基建委員會成員及於2017年4月1日,彼獲委任為威爾斯親王醫院管治委員會成員。梁女士持有美國布朗大學經濟學學士學位及工程學榮譽理學士學位。


審核委員會

  • Alan Stephen JONES (主席)
  • 白禮德
  • 梁慧
  • 王敏剛
X
  • Alan Stephen JONES 獨立非執行董事
  • Alan Stephen Jones於2006年1月3日獲委任為本公司獨立非執行董事。Jones先生為特許會計師,於管理、行政、會計、地產發展、停車場管理、金融及貿易業務等方面具有豐富經驗,並曾參與多宗澳洲及國際上市公司成功合併及收購的活動。彼亦為本公司之控股公司聯合集團有限公司及聯合地產(香港)有限公司之獨立非執行董事,兩家公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。Jones先生亦為Mount Gibson Iron Limited(一家於澳洲證券交易所上市之公司)之獨立非執行董事及Air Change International Limited(一家於澳洲國家證券交易所有限公司上市之公司)之非執行主席以及Mulpha Australia Limited之非執行董事。

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  • 白禮德 獨立非執行董事
  • 白禮德於1999年11月26日獲委任為本公司獨立非執行董事。白禮德先生於1988年畢業於英國愛塞特大學,取得法律榮譽學位,其後亦取得英格蘭及威爾斯、愛爾蘭共和國以及香港特別行政區律師資格。彼在停止私人執業以發展其事業前,曾為國際律師事務所其禮律師行之合夥人,經常為本公司及其附屬公司提供法律服務及意見。白禮德先生現主要居於歐洲,並為本公司之控股公司聯合集團有限公司及聯合地產(香港)有限公司之獨立非執行董事,兩家公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。

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  • 梁慧 獨立非執行董事
  • 梁慧於2014年11月1日獲委任為本公司之獨立非執行董事。梁女士現為利登投資有限公司及利登有限公司之總裁及董事總經理。在2001年2月至2014年8月期間,彼於德勤‧關黃陳方會計師行工作。在此之前,彼曾任職於紐約市Oppenheimer & Co. Inc.之合併及收購部門。梁女士乃一名活躍的社區領袖和志願工作者,自2010年起,彼出任香港特別行政區政府之教育局專上教育機構批地及開辦課程貸款評核委員。多年來,彼曾於香港的慈善機構擔任不同職務,包括香港癌症基金會籌募主席及保良局之總理。於2016年1月1日,彼獲委任為香港金融管理局之外匯基金諮詢委員會轄下的金融基建委員會成員及於2017年4月1日,彼獲委任為威爾斯親王醫院管治委員會成員。梁女士持有美國布朗大學經濟學學士學位及工程學榮譽理學士學位。

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  • 王敏剛(銅紫荊星章、太平紳士) 獨立非執行董事
  • 王敏剛(BBS,JP)於2001年5月30日獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生畢業於美國加州柏克萊大學,並取得機械工程學士(船舶設計)學位。彼為剛毅集團有限公司、文化產業開發有限公司及西北拓展有限公司之董事長。彼亦為香港小輪(集團)有限公司之非執行董事,香港中旅國際投資有限公司、遠東發展有限公司*、旭日企業有限公司、建業實業有限公司、信和酒店(集團)有限公司、新時代能源有限公司及美高梅中國控股有限公司之獨立非執行董事,上述公司均為於香港聯合交易所有限公司上市之公司。王先生為中華人民共和國第十二屆全國人民代表大會代表。


    *僅供識別


風險管理委員會

  • 周永贊 (主席)
  • Peter Anthony CURRY
  • 李雋
X
  • 李雋
X
  • 周永贊 集團副行政總裁
  • 周永贊於2015年6月3日獲委任為本公司執行董事。彼於2014年12月1日加入為本公司的集團副行政總裁。周先生於銀行及金融服務業擁有逾25年之經驗。加入集團前,彼任職花旗銀行達18年,彼離職前為中國區零售銀行業務總裁。在此之前,彼曾在瑞銀證券、雷曼兄弟公司、British Columbia Hydroand Power Authority及羅兵咸永道會計師事務所擔任高級職務。彼為加拿大特許會計師公會成員。周先生持有英屬哥倫比亞大學理學士學位及會計學碩士學位。

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  • Peter Anthony CURRY 集團首席財務總監
  • Peter Anthony Curry於2011年1月1日獲委任為本公司之執行董事,並於2010年11月加入為本公司之集團首席財務總監。Curry先生擁有超過40年營商經驗。畢業後,彼於1974年加入澳洲Peat Marwick Mitche(現稱為KPMG)及於1983年成為稅務合夥人。其後,彼曾於澳洲多家上市及非上市公司出任執行董事╱董事總經理,專注於天然資源、企業融資、收購及合併等範疇。彼曾參與一系列之公開及私人資本籌募、首次公開招股相關之服務及就各類商業交易包括各種礦業項目提供企業及財務顧問服務。Curry先生持有新南威爾斯大學商科學士學位及法律學士學位。彼於1978年成為澳洲特許會計師及大律師(非執業),並於1989年獲選為澳洲董事學會的資深會員。

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